شخصيات مقربة من ولد الغزواني على قائمة دولية للمطلوبين

أفاد مصدر خاص أن شخصيات مقربة اجتماعيا من ولد الغزواني تم وضعها من قبل إحدى الدول الغربية على قائمة مطلوبين للاشتباه في بعض العمليات المالية التي يقومون بها وحسب المصدر فإن عمليات تبليغ ووثائق مالية مسربة عن بعض المعاملات المالية لتلك الشخصيات حصلت عليها جهات مختصة في تلك الدولة تم تقييمها على أنها مثيرة للشبهة ما يستدعي وضع أصحابها على قائمة المشتبه فيهم في جرائم تبييض الأموال وخرق بعض الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وبحسب نفس المصدر فإن تلك الدولة ستشرع بعد تحقيق أولي في تبادل للمعلومات مع بعض الدولة الموثوقة في إطار التعاون الدولي لمكافحة تبيض الأموال وستستثني موريتانيا من تبادل تلك  المعلومات خشية إطلاع  المشتبه فيهم المقربين من السلطة على معلومات قد تمكنهم من تضليل التحقيق أو طمس الأدلة في حالة توقيفهم خارج الأراضي الموريتانية.

وأضاف المصدر أن توقيف تلك الشخصيات المقربة من ولد الغزواني بات مسألة وقت نظرا لوجود مصالح لهم خارج موريتانيا ما سيضطرهم للسفر بتالي يساعد في توقيفهم والتحقيق معهم، وقد استبعد المصدر تجميد أرصدة تلك الشخصيات أو ايقاف أعمالها التجارية أو معاملاتها المالية كجزء من غض الطرف عنها حتى تقع في فخ المحققين.